证券代码：300608 证券简称：念念特奇 公告编号：2025-007
债券代码：123054 债券简称：念念特转债
北京念念特奇信息技巧股份有限公司
对于不提前赎回“念念特转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容的确、准确、圆善，莫得不实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
格外领导：
有限公司（简称“公司”）股票已有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价
格（9.88 元/股）的 130%（12.844 元/股），凭证《北京念念特奇信息技巧股份有限
公司创业板公树立行可调遣公司债券召募评释书》（简称“《召募评释书》”），已
触发“念念特转债”有条件赎回条目。
议通过了《对于不提前赎回“念念特转债”的议案》，公司董事会决定本次不诈欺
“念念特转债”的提前赎回权力，且在将来三个月内（自 2025 年 2 月 26 日至 2025
年 5 月 25 日），“念念特转债”再次触发有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎
回权力。自 2025 年 5 月 25 日后首个来回日再行计较，若“念念特转债”再次触发
上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否诈欺“念念特转债”的
提前赎回权力。现将相关事项公告如下：
一、“念念特转债”基本情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准北京念念特
奇信息技巧股份有限公司公树立行可调遣公司债券的批复》
（证监许可2020590
号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公树立行了 271.00 万张可调遣公司债券（以
下简称“念念特转债”），每张面值 100 元，刊行总数 27,100.00 万元。公司本次发
行的可转债转股期限自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个来回日起至
可转债到期日止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息），运行转股价
格为 16.49 元/股。
二、“念念特转债”转股价钱颐养情况
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券的联系章程，公司
履行 2020 年度权益分拨后，“念念特转债”转股价钱颐养为 12.63 元/股，自 2021
年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，
鉴于公司于 2022 年 3 月 25 日完成了刊出公司回购专用证券账户股份 222,176 股，
念念特转债转股价钱颐养为 12.62 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 3 月 29 日起
收效。
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券的联系章程，公司
履行 2021 年度权益分拨后，念念特转债转股价钱颐养为 10. 46 元/股，自 2022 年 5
月 18 日（除权除息日）起收效。
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券的联系章程，公司
向特定对象刊行东说念主民币庸俗股（A 股）75,492,374 股，念念特转债转股价钱颐养为
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券的联系章程，公司
履行 2022 年度权益分拨后，念念特转债转股价钱颐养为 9.89 元/股，自 2023 年 5
月 26 日（除权除息日）起收效。
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券的联系章程，公司
履行 2023 年度权益分拨后，念念特转债转股价钱颐养为 9.88 元/股，自 2024 年 5
月 23 日（除权除息日）起收效。
三、“念念特转债”有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣
公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公司股票谀媚三十个来回日
中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的
将赎回的可调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券往时票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）“念念特转债”历次触发赎回条目情况
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于公司“念念特转债”当期转股价钱的
月 26 日起由 16.49 元/股颐养为 12.63 元/股），凭证《召募评释书》中的商定，触
发了“念念特转债”的赎回条目，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通
过了对于《不提前赎回“念念特转债”》的议案，公司董事会决定不诈欺“念念特转
债”的提前赎回权力。
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于公司“念念特转债”当期转股价钱
的 130%（由于公司履行 2022 年度权益分拨，“念念特转债”的转股价钱于 2023
年 5 月 26 日起颐养为 9.89 元/股），凭证《召募评释书》的商定，已触发“念念特
转债”的赎回条目，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了对于《不
提前赎回“念念特转债”》的议案，公司董事会决定不诈欺“念念特转债”的提前赎
回权力。
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于公司“念念特转债”当期转股价钱的
月 26 日起颐养为 9.89 元/股），凭证《召募评释书》的商定，已触发“念念特转债”
的赎回条目，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了对于《不提前
赎回“念念特转债”》的议案，公司董事会决定不诈欺“念念特转债”的提前赎回权
利。
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于公司“念念特转债”当期转股价钱
的 130%（由于公司履行 2023 年度权益分拨，“念念特转债”的转股价钱于 2024
年 5 月 23 日起颐养为 9.88 元/股），凭证《召募评释书》的商定，已触发“念念特
转债”的赎回条目，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“念念特转债”的议案》，公司董事会决定不诈欺“念念特转债”的提前
赎回权力。
（三）“念念特转债”本次触发赎回条目情况
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于公司“念念特转债”当期转股价钱的
月 23 日起颐养为 9.88 元/股），凭证《召募评释书》的商定，已触发“念念特转债”
的赎回条目。
四、“念念特转债”本次不提前赎回的原因及审议技艺
于不提前赎回“念念特转债”的议案》，结合当前市集情况及公司骨子详细斟酌，
从珍爱宏大可转债投资者的利益角度起程，董事会决定本次不诈欺“念念特转债”
的提前赎回权力。
在将来三个月内（自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日），“念念特转债”
再触发有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权力。以 2025 年 5 月 25 日后
首个来回日再行计较，若“念念特转债”再次触发有条件赎回条目，届时董事会将
另行召开会议决定是否诈欺“念念特转债”的提前赎回权力。
五、公司控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高等贬责东说念主员在赎
回条件愉快前的六个月内来回“念念特转债”的情况及将来六个月内减握“念念特
转债”的谋划
经公司自查，在 2024 年 8 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日时辰内，公司控股股
东、握股 5%以上的推动、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在来回“念念特转债”
的情况（公司无骨子领域东说念主），亦不存在将来六个月内减握“念念特转债”的谋划。
六、保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构财信证券股份有限公司以为：公司本次不诈欺“念念特转债”
提前赎回权，还是公司董事会审议，履行了必要的有野心技艺，允洽《可调遣公司
《深圳证券来回所上市公司自律监管诱骗第 15 号——可调遣公司
债券贬责方针》
债券》等联系法律规则的要求及《召募评释书》的商定。
保荐机构对念念特奇不提前赎回“念念特转债”事项无异议。
七、风险领导
竣事 2025 年 2 月 25 日收盘，公司股票价钱为 13.77 元/股，“念念特转债”当期
转股价为 9.88 元/股。凭证《召募评释书》的相关章程，后续“念念特转债”可能再
次触发有条件赎回条目，自 2025 年 5 月 25 日后首个来回日再行计较，若“念念特
转债”再次触发有条件赎回条目时，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行
使“念念特转债”的提前赎回权力。
敬请宏大投资者疑望了解《召募评释书》中可转债有条件赎回相关商定，关
注公司后续公告，提防“念念特转债”的二级市集来回风险，审慎投资。
八、备查文献
不提前赎回“念念特转债”的核查倡导》。
特此公告。
北京念念特奇信息技巧股份有限公司董事会
