证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-013
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何谬妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的委果性、准确性和好意思满性照章承担法律累赘。
热切本色教唆：
? 轨则 2025 年 2 月 25 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第五届董事会第四十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正“嘉元转债”的转股价钱，自本次董事会审议通事后次一交游日起（即 2025
年 2 月 26 日起）从头臆想，若再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“嘉元转债”的转股价钱向下修正
职权。
一、可调治公司债券上市刊行大约
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2021〕180 号文得意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 124,000.00 万元。本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文得意，公司 124,000.00 万元可调治公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交游，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
二、可调治公司债券转股价钱历次诊治情况
字据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可调治公
司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调治为公司股份，转股本领为 2021
年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，运行转股价钱为 78.99 元/股。
“嘉元转债”历
次转股价钱诊治情况如下：
整为 78.74 元/股，具体本色详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)表示的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分
派诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。
整为 78.03 元/股，具体本色详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)表示的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分
派诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱诊治为 71.22 元/股，具体
本色详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)表示的《广
东嘉元科技股份有限公司对于可调治公司债券“嘉元转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)表示的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度
权益分配诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)表示的《广东嘉元科技股份有限公司对于奉行 2023 年
年度权益分配诊治“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7
月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股诊治为 41.88 元/股，具体本色详见公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)表示的《广东嘉元科技股份有限公
司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-068）。
三、对于不向下修正转股价钱的具体本色
字据《召募阐述书》联系条件的章程：“在本次刊行的可调治公司债券存续
本领，当公司股票在职意聚拢 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价
作风整日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价臆想，在转股价钱诊治日及之
后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价臆想。”
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 2 月 2 日起算，轨则 2025 年 2
月 25 日，公司股价已出现聚拢 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于
当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的情形，已触发“嘉元
转债”转股价钱的向下修正条件。
近期公司股价受到宏不雅经济、行业景气度等诸多身分的影响，刻下公司股价
未能正确体现公司永久发展的内在价值。公司董事会和处置层空洞酌量公司的基
本情况、股价走势、商场环境等多重身分，以及对公司永久慎重发展与内在价值
的信心，为爱戴整体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2025 年 2 月 25 日召
开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《对于不向下修正“嘉元转债”转股
价钱的议案》，表决效果为 9 票得意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价钱，自本次董事会审
议通事后次一交游日起（即 2025 年 2 月 26 日起）从头臆想，若再次触发“嘉元
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“嘉
元转债”的转股价钱向下修正职权。敬请宏大投资者提防投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
